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西寧特殊鋼股份有限公司

2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告

2020年度，公司監(jiān)事會全體成員根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，踐行對全體股東負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真履行監(jiān)事會職責(zé)，積極開展相關(guān)工作，對公司經(jīng)營決策活動、內(nèi)部控制活動、財(cái)務(wù)運(yùn)行情況、董事會及高級管理人員的履職情況等方面進(jìn)行了全面的監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范化運(yùn)作。現(xiàn)將2020年度監(jiān)事會的工作情況進(jìn)行匯報(bào)，具體內(nèi)容如下：

一、2020年度監(jiān)事會會議

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了6次會議，具體會議內(nèi)容如下：

（一）八屆六次監(jiān)事會會議

會議于2020年4月28日召開，會議審議通過了《2019年監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2019年履行社會責(zé)任的報(bào)告》、《2019年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于2019年度利潤分配方案》、《2019年年度報(bào)告及摘要》、《關(guān)于聘請2020年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》及《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

（二）八屆七次監(jiān)事會會議

會議于2020年4月29日召開，會議審議通過了《公司2020年一季度報(bào)告及摘要》。

（三）八屆八次監(jiān)事會會議

會議于2020年8月17日召開，會議審議通過了《公司2020年度半年度報(bào)告及摘要》。

（四）八屆九次監(jiān)事會會議

會議于2020年10月26日召開，會議審議通過了《公司2020年三季度報(bào)告及摘要》。

（五）八屆十次監(jiān)事會會議

會議于2020年11月5日召開，會議審議通過了《關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》、《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

（六）八屆十一次監(jiān)事會會議

會議于2020年12月22日召開，會議審議通過了《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

二、監(jiān)事會履職情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司的決策程序、內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況、生產(chǎn)經(jīng)營全過程、董事及高級管理人員履行職責(zé)等情況進(jìn)行了監(jiān)督。

（一）會議監(jiān)督

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會以公司和全體股東的合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，積極出席或列席股東大會或董事會，嚴(yán)格審議與會議案，監(jiān)督各項(xiàng)決策流程是否合法合規(guī)，發(fā)表相應(yīng)的質(zhì)詢或建議，以維護(hù)公司合法權(quán)益和全體股東的利益。

（二）經(jīng)營活動監(jiān)督

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會進(jìn)一步深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，一方面監(jiān)督檢查公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動是否合法合規(guī)、生產(chǎn)活動是否有序開展等；另一方面監(jiān)督公司風(fēng)險防控、內(nèi)部控制運(yùn)行是否有序，以進(jìn)一步強(qiáng)化公司抗風(fēng)險能力，促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展。

（三）財(cái)務(wù)活動監(jiān)督

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會結(jié)合公司實(shí)際情況，對公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了全面梳理及檢查，通過調(diào)閱財(cái)務(wù)報(bào)表、檢查財(cái)務(wù)運(yùn)行情況、實(shí)地走訪等途徑，對公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督。

（四）管理人員監(jiān)督

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對董事、高級管理人員履職行為進(jìn)行了持續(xù)、全面的監(jiān)督，監(jiān)督上述人員的履職行為是否符合相關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，是否存在超越職權(quán)、濫用職權(quán)等行為。

三、監(jiān)事會的相關(guān)意見

（一）公司依法運(yùn)作情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會依法列席或出席了公司所有的董事會和股東大會，遵循公正、公平與公開原則，謹(jǐn)慎審核與會議案，并對決策程序進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司生產(chǎn)經(jīng)營有序推進(jìn)、內(nèi)部控制制度較為完善、業(yè)務(wù)活動穩(wěn)步開展、財(cái)務(wù)運(yùn)行合法合規(guī)，公司的決策程序也嚴(yán)格遵循了相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)存在任何違法違規(guī)行為，也未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東合法權(quán)益的行為。公司董事會能夠認(rèn)真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。公司股東大會、董事會、高級管理人員都能依職權(quán)辦事，在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不存在任何違法違規(guī)或侵害公司合法權(quán)益的行為。

（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作、財(cái)務(wù)管理等情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，經(jīng)審核后認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)管理機(jī)制科學(xué)，財(cái)務(wù)活動均嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、公允地反映了公司2020年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)意見和對有關(guān)事項(xiàng)作出的評價是客觀、真實(shí)且有效的。

（三）監(jiān)督公司關(guān)聯(lián)交易情況

通過對公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督與審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司2020年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生，且按照市場公允價格協(xié)商一致而進(jìn)行，遵循了公開、公平、公正的定價原則；同時，關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，不會對公司未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

（四）監(jiān)督管理人員情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司董事、高級管理人員的履職行為進(jìn)行審核后認(rèn)為：公司董事、高級管理人員能夠切實(shí)有效履行職務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)和越權(quán)行為，勤勉履責(zé)，恪盡職守，堅(jiān)實(shí)地維護(hù)公司權(quán)益，推動公司可持續(xù)發(fā)展。

四、2021年監(jiān)事會工作安排

2021年，監(jiān)事會將繼續(xù)勤勉履責(zé)，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

（一）加大監(jiān)事會履責(zé)力度

為更有力地發(fā)揮監(jiān)事會的職能，監(jiān)事會將繼續(xù)認(rèn)真履責(zé)，

一是圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，繼續(xù)抓好重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤監(jiān)督，確保各項(xiàng)政策貫徹落實(shí)不走樣。二是加強(qiáng)與董事會、管理層的工作溝通，依法對董事會、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督，不斷探索建立更加高效的工作機(jī)制。三是加強(qiáng)對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)運(yùn)行情況的監(jiān)督，維護(hù)公司資產(chǎn)安全，促進(jìn)公司提高運(yùn)營效率。

（二）完善監(jiān)督工作機(jī)制

 進(jìn)一步規(guī)范和完善監(jiān)事會工作機(jī)制，以財(cái)務(wù)監(jiān)督和內(nèi)部控制為核心，拓寬監(jiān)督領(lǐng)域，強(qiáng)化監(jiān)督能力，對公司運(yùn)行情況、日常經(jīng)營等方面進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司治理水平持續(xù)提升。同時保持與審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通，不斷加強(qiáng)對公司的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險，切實(shí)維護(hù)公司全體股東的合法利益。

（三）加強(qiáng)自身建設(shè)

2021年，監(jiān)事會將進(jìn)一步加強(qiáng)對財(cái)務(wù)、法律、金融等知識的學(xué)習(xí)，拓寬專業(yè)知識，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營流程，提升業(yè)務(wù)水平，提高監(jiān)事會成員履責(zé)能力，創(chuàng)新監(jiān)督工作機(jī)制和方法，始終以飽滿的熱情對待工作，更好地發(fā)揮監(jiān)事會的職能，勤勉謹(jǐn)慎，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2021年4月27日