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證券代碼：600117　  證券簡稱：西寧特鋼　  編號：臨2022-001

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆三十二次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆三十二次會議通知于2021年12月28日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于2022年1月7日在公司101會議室召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于選舉八屆董事會董事長的議案》

會議同意，選舉張伯影先生為公司八屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

內(nèi)容詳見公司于2022年1月8日登載在《證券時報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于選舉董事長及變更法定代表人的公告》（臨2022-002號）。

（二）審議通過了《關(guān)于董事會下設(shè)專業(yè)委員會成員進行調(diào)整的議案》。

會議同意對董事會各專業(yè)委員會成員進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后的各專業(yè)委員會人員情況如下：

1.董事會戰(zhàn)略委員會

主任委員：張伯影

委員：馬玉成  王青海  鐘新宇  衛(wèi)  俊

2.董事會提名委員會

主任委員：程友海　　

委員：張伯影  王青海  衛(wèi)  俊  王富貴

3.董事會審計委員會

主任委員：衛(wèi)  俊

委員：馬玉成  鐘新宇  程友海  王富貴

4.董事會薪酬與考核委員會

主任委員：王富貴　　

委員：周  泳  于  斌  程友海  衛(wèi)  俊

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

內(nèi)容詳見公司于2022年1月8日登載在《證券時報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會下設(shè)專業(yè)委員會成員進行調(diào)整的公告》（臨2022-003號）。

特此公告。

 西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                         2022年1月7日